http://www.xiaoyenzi.com

链分析启动对15种加密货币的可疑交易的实时警报

由Accel、Benchmark和风险投资、区块链分析公司的其他领先公司支持。链催正在为可疑的加密货币交易启动新的警报系统。链催化知道你的交易(Kyt)是一种实时反洗钱(AML)遵从性解决方案,用于监控加密货币交易,它是首个适用于15种加密货币的遵从性警报解决方案。

 

“当立法者和监管机构将注意力集中在该行业时,密码货币企业展示合规最佳实践比以往任何时候都更加重要。”约翰·邓普西、副产物、链分。“在管理受制裁实体、被黑客攻击的基金、黑暗网络市场和其他非法活动时,每一分钟都很重要,这就是为什么Chainalysis正投资于快速、可操作的警报,以帮助我们的客户降低跨加密货币的风险。”

ChainalysisKYT警报旨在帮助加密货币企业和金融机构通过帮助合规团队专注于最紧迫的活动,执行合规政策,同时更好地分配资源,从而减轻受监管和声誉风险的影响。

“作为一家纽约信托公司,我们必须监控平台内外的交易,”他说。迈克尔·布鲁、双子座首席合规官。像kyt警报这样的工具提供实时和持续的区块链分析,再加上双子座自己的合规政策,帮助我们履行我们的监管义务。“

Chainalysiskyt一直为大量密码货币活动提供实时事务监控,以识别高风险行为,现在每当转移涉及风险对手并超过值阈值时就会生成警报。警报级别包括严重的、高的、中等的和低的,并且基于诸如类别、服务、直接和间接暴露、资金方向和数量等因素。链接分析支持的所有15种加密货币都可以得到警报,其中包括比特币、以太、比特币现金、莱托金、顶级稳定器和ERC-20种令牌,如绳系、制造者和DAI,不久将有更多的加密货币出现。

通过将警报功能直接内置到用户界面和API中,加密货币企业和金融机构可以跟踪、调查或对风险转移采取行动。此外,客户可以根据自己的业务策略定制风险参数,以帮助相应地分配资源。

连锁分析向40个国家的政府机构、交易所和金融机构提供数据和分析。他们的调查和遵从工具、教育和支持在区块链中创造了透明度,这样客户就可以自信地使用加密货币。,链分析建立了对区块链的信任。欲了解更多信息,请访问www.chainalysis.com。

这篇文章受国际版权法保护,属于BlockChainNews所有。
作者:
Richard Kastelein
原文链接:
https://www.the-blockchain.com/2019/08/22/chainalysis-launches-real-time-alerts-for-suspicious-transactions-for-15-cryptocurrencies/

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。