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法院加密 - 全球最大诉讼概述

在过去的24个月中,所有主要的法律体系都在努力制定一个可以应用于区块链行业的监管框架。缺乏标准基础导致全世界都在密切关注加密行业内的现有法院案件,因为这些案件可能会为制定未来的监管决策提供优先权。
Cointelegraph已经涵盖了其中许多案例,其中最着名的案件是针对自封的比特币创作者Craig Wright 的诉讼。但是,对于美国法院系统内对加密的整体情绪,所有这些案例都表明了什么?

最近美国的案例

纽约检察长办公室诉Bitfinex案

总检察长的纽约办事处(OAG)被调查的Bitfinex了欺骗和误导投资者的指控交换。检察官声称,交易所和相关的稳定公司Tether承担了8.5亿美元的损失 - 这样做会误导投资者。最新案件涉及纽约州最高法院法官Joel M. Cohen法官,他否认了Bitfinex和Tether终止调查的动议。作为回应,两家公司表示将对该决定提出上诉。

Blockchain.com诉Paymium

Blockchain.com最初于2018年9月提交,提交了Paymium及其Blockchain.io平台声称商标侵权,不正当竞争和虚假广告的文件。纽约南区法院驳回了Paymium驳回此案的动议。法院还发现了关于通过Paymium向美国证券交易委员会(SEC)提交申请的虚假陈述。

Oracle诉CryptoOracle

软件巨头甲骨文公司提起诉讼,指控blockchain启动CryptoOracle,商标侵权和域名恶意抢注的指控,以下公示在CNBC的启动。该投诉称,该创业公司选择了其名称,以便以甲骨文的声誉进行交易。甲骨文首先试图通过一封停止和终止的信件在庭外解决这个问题,但这导致初创公司提交了CryptoOracle商标申请。

Bradley Sostack诉Ripple

XRP投资者布拉德利·索斯塔克(Bradley Sostack)在一项集体诉讼中称,Ripple误导投资者并将XRP作为未注册的证券出售,这违反了联邦法律。Sostack的最新申请是在8月5日,Ripple要求在2019年9月中旬之前回复此诉讼。

SEC诉Veritaseum

美国证券交易委员会就 Reginald Middleton,Veritaseum Inc.和Veritaseum LLC就欺诈性和未注册的初始硬币发行(ICO)提起诉讼。在筹集的1480万美元中,最近美国东区地方法院冻结了800万美元。

交易员诉Coinbase

在2018年3月,交易员提起诉讼,声称Coinbase承诺与比特币现金(BCH)市场有关的欺诈,内幕交易和市场操纵。此后,加利福尼亚州北区的美国地区法官Vince Chhabria驳回了欺诈指控。如果这种情况继续下去,交易者将需要根据疏忽诉讼提出索赔。
相关:Coinbase抵制来自用户的BCH诉讼,案件正在进行中

Harrison Hines诉Joseph Lubin

Harsen Hines是ConsenSys孵化的创业公司Token Foundry的创始人,他声称他的前商业伙伴Joseph Lubin违反合同并起诉超过1300万美元。这些文件是向纽约最高法院提交的,声称鲁宾与违约,转换,量子,不公正的充实,欺诈,宣告判决和未付利润有关。

新泽西诉Pocketinns Inc.

新泽西州声称,区块链驱动的在线市场生态系统Pocketinns向217名投资者出售价值超过40万美元的未注册证券。Poketinns打算在2018年1月举行的代币销售中筹集高达4600万美元的资金。

SEC诉Jon Montroll

现已解散的比特币交易所运营商BitFunder,Jon Montroll,在2013年调查伪造的6,000 BTC黑客期间被指控妨碍司法公正.Montroll认罪并被判处14个月监禁,这与检察官建议判处27至33个月的刑期。

司法部诉Blake Kantor案

在2014年至2017年期间,Kantor是与ATM硬币相关的加密货币骗局的幕后策划者。在法庭诉讼中,他被判有罪,并被判无罪并支付超过200万美元,此外还有86个月的监禁。

司法部诉黑客组织“社区”

该社区是一个年龄在19岁至28岁之间的黑客组织,由五名美国公民和一名爱尔兰国民组成,已收到与SIM交换费用相关的15项起诉书。据称,这次欺诈导致价值250万美元的加密货币在七次袭击中被盗。串谋诈骗和电汇欺诈的指控最高可判处20年监禁。这名爱尔兰男子被引渡到美国接受指控。

SEC诉Daniel Pacheco案

美国证券交易委员会声称,Pacheco运营了数百万美元的加密货币金字塔计划,Ipro Network,从2017年到2018年吸引了超过2600万美元的投资者。还有人声称被告通过购买价值250万美元的房屋和劳斯莱斯来挪用投资者的资金。罗伊斯汽车。

商品期货交易委员会诉Morgan Hunt和Kim Hecroft

CFTC 声称 Hunt和Hecroft参与了一项欺诈计划,向公众征求比特币。在2019年6月,美国联邦地方法院北方区或得克萨斯州发现一对有罪,并责令其恢复原状支付$ 400,000,包括$ 180,000民事货币每处罚。

CFTC诉Control-Finance Ltd.

美国商品期货交易委员会于 2019年6月向纽约南区法院提起诉讼,反对现已解散的英国实体控制金融有限公司。据该文件称,该公司欺骗了1000多名投资者至少洗涤了22,858比特币。截至2019年8月,价值超过2.3亿美元。

SEC诉Longfin公司

这起诉讼与美国纽约南区地方法院有关,并声称金融服务公司Longfin通过捏造的收入数字进行欺诈,以确保在纳斯达克上市。这是针对Longfin的持续诉讼的一部分,美国证券交易委员会已经就证券欺诈和内幕交易冻结了2700万美元。

完成美国案件

SEC诉Jon Montroll

现已解散的比特币交易所运营商BitFunder,Jon Montroll,在2013年调查伪造的6,000 BTC黑客期间被指控妨碍司法公正.Montroll认罪并被判处14个月监禁,这与27岁相比较小。检察官建议判处33个月的刑期。案件于2019年7月结束。

美国联邦贸易委员会诉比特币资助团队

2018年三月,美国FTC 放置在比特币的资金团队的资金冻结和停止通过法院命令其活动因误导性的营销手法。通过连锁转介计划,该团队背后的四个人和My7Network根据FTC制定了金字塔计划。2019年8月,联邦贸易委员会宣布解决对个人的指控,加起来不到100万美元。
大多数法庭案件似乎与美国当局或个人提起的欺诈和案件有关。除了上面提到的那些之外,由于担心缺乏优先权,许多案件往往在公开或上法庭之前达成和解。由于这个行业是如此新颖,检察官和被告都很难预测诉讼的总体方向。
Devoise和Plimpton律师事务所的合伙人Byungkwon Lim认为,法院尚未面临一些与加密货币行业有关的更为复杂的考验,因为一些数字资产在持续发展中改变其名称。他告诉Cointelegraph:

“我不确定我是否见过任何经历过这种转型的传统资产或工具。我不知道法院将如何解决这类问题。我认为有很多这样的问题是区块链和加密资产所特有的 - 开源链的法律责任,矿工的合法待遇,验证人或其他让网络安全运行的人,等等。

海外法庭案件

Norwich Crown Court诉Elliot Gunton

高顿承认有罪,以提供网上个人资料和cryptocurrency黑客服务。由于法院对先前的违法行为实施了性防害法令,这一发现是偶然发生在对冈顿家中无关的例行访问期间。Gunton被判入狱20个月,并被勒令偿还近50万美元。

印度最高法院诉印度储备银行

印度最高法院公开批评印度储备银行于2018年7月处理加密货币业务禁令。在最近一次会议上,法院命令印度储备银行在两周内作出回应。这一案件贯穿印度的艰难时期,而印度政府则认为一项一揽子法律规定所有印第安人的加密货币都是非法的。

Leumi Bank v.Bits of Gold

以色列最高法院已经裁定Leumi银行阻止加密货币兑换Bits of Gold的账户。该块基于监管问题。这是以色列最高法院双方之间来回交流的最新进展。

桑坦德银行诉Mercado比特币

由于交易所账户被关闭和锁定,桑坦德在2018年被巴西交易所Mercado Bitcoin 起诉。从那以后,西班牙银行对该决定提出上诉,但此后一直拒绝上诉,从而再次确认了之前的裁决,要求退还资金并支付罚款。
很明显,许多国际案件似乎被裁定为加密货币政党和企业。许多案例都看到了与加密相关的公司和银行之间的争议,但银行传统而坚实的基础并没有引起法院对正义的关注。

律师有发言权

总的来说,似乎新技术的框架是法院在涉及加密货币和区块链相关案件时所面临的问题的核心。Lim进一步澄清:
“从高层面来看,正如许多人所指出的,一个重要问题是现有的法律框架是否能够充分规范或解决基于区块链技术的商业模式或流程。考虑到Satoshi将区块链放在一起以消除集中式系统的社会成本,也许这可能永远不可行。现有的法律框架围绕着一个中央机构制定。如果矿工投票修改链条的源代码,结果链条的用户遭受损失,那么这些用户可以做什么就不清楚了。“
此外,似乎各州和当局正在扩大其理解和定义新行业的努力。但正如Lim所说,这对他们来说是一场追赶游戏:
“根据我与各种监管机构合作的经验,他们中的许多人确实投入了大量资源来研究技术和行业。他们不可避免地需要做很多追赶,但他们中的许多人都非常精通这个领域。“
FisherBroyle的合伙人Marc Boiron认为加密货币的支持者将在最初几年面临一场艰难的战斗,直到更广泛的公众和媒体保持更好的理解,从而对技术的偏见较少:
“随着时间的推移,当法官和陪审员从经济和技术的角度更多地了解加密货币时,我希望看到转向更中立的观点。在此之前,处理与加密货币相关的诉讼的任何人都必须与能够在整个诉讼期间对法官进行教育的律师合作。“
作者:Joshua Mapperson
 

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